Auditoría Forense

• Transacciones financieras.
• Responsabilidades de la gerencia, auditores y examinadores de fraude.
• Esquemas de fraude con estados financieros.
• Malversación de bienes.
• Soborno y corrupción.
• Robo de propiedad intelectual.
• Fraude en instituciones financieras.
• Fraude con cheques y tarjetas de crédito.
• Fraudes en seguros.
• Fraude en las quiebras.
• Fraude en restructuración empresarial.
• Fraudes en disoluciones y liquidaciones de la empresa.
• Fraude con títulos y valores.
• Fraude al consumidor.
• Fraude en el sector público y privado.
• Fraude en compras y contrataciones.

• Análisis de documentos.
• Teoría y práctica de las entrevistas.
• Operaciones secretas.
• Fuentes de información.
• Análisis de datos y herramientas para informes.
• Seguimiento de pistas de transacciones ilícitas.
• Estándares para redacción de reportes.
• Detección en el delito de cuello blanco.
• Programas de prevención de fraude.

• Corrupción
  • Conflicto de intereses.
  • Soborno.
• Malversación de activos
  • Sustracción de efectivo.
  • Inventarios y otros activos.
• Estados financieros
  • Financieros.
  • No financieros.
• Ingresos ficticios
  • Diferencias temporales.
  • Valuación incorrecta de activos.
  • Obligaciones y gastos ocultos.